华纺股份:第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-026 号 华纺股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料已于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出。 3、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。 5、会议由盛守祥董事长主持。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《外部信息使用人管理制度修正案》； 依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，对《华纺股 ...