博通股份:博通股份第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-013 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：《关于召开博通股份 2023 年年度股东大会的议 案》、聘任公司证券事务代表等两项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 6 月 3 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、 "博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董事会 第五次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 2、2024 年 5 月 23 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会 议通知和会议材料。 3、本次董事会会议于 2024 年 6 月 3 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公 司会议室以现场方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5、本次董事会会议由公司 ...