宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议公告

第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以书面形 式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第三次临时会议 的通知。2023 年 11 月 22 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议， 采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董 事长及变更法定代表人的议案》，选举王俭先生为公司董事长，任期时间自 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。根据《公司章程》 的有关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为"王俭"。 公司董事会授权公司经营层办理法定代表人变更登记等相关事宜，具体内容 详见 2023－028 号公告。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》，聘任陈战乾先生为公司总 ...