宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于第八届董事会第三次临时会议相关议案的独立意见

宝鸡钛业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次临时会议相关议 赛的独立意见 宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次临时会议 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于提名公司董事候选人的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定,作为公司的独立董事,在审阅了本次会议相关议案及材料后, 我们本着公平、公正和独立判断的原则,就第八届董事会第三次临时会议相关事 项发表独立意见如下: 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经审阅陈战乾先生的教育背景、工作经历等相关资料,我们认为陈战乾先生 具备相关专业知识,符合履行相关职责的要求,任职资格符合有关法律法规和《公 司章程》的相关规定,未发现其存在相关法律法规规定的不得担任高级管理人员 的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。陈战乾先生聘任程序符合相关 法律法规及《公司章程》的规定。同意聘任陈战乾先生为公司总经理。 二、关于提名公司董事候选人的独立意见 公司独立董事: 二〇二三年十一月二十二日 2 (此页无正文,仅为《宝鸡钛业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 三次临时会议相关议案 ...