宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－003 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | --- | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 宝鸡钛业股份有限公司于 2024 年 3 月 19 日以书面形式向公司各位董事 发出召开公司第八届董事会第五次会议的通知。2024 年 3 月 29 日在宝钛宾 馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王俭主持，会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方 式，逐项审议通过了以下议案： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告》。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 总经理 2023 年度工作报告》。 3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股 ...