宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2023年度股东大会挂网资料

宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度股东大会材料 二 O 二四年六月二十七日 目 录 一、会议议程 二、会议议案 1、宝鸡钛业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告………1 2、宝鸡钛业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告………2 3、宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度财务决算方案…………8 4、宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度利润分配方案…………13 5、宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告………………………………………………14 6、关于审议《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年年度报告》及其 摘要的议案………………………………………………………15 7、关于公司日常关联交易的议案………………………………16 8、宝鸡钛业股份公司独立董事 2023 年度述职报告……………17 9、关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案………………18 10、关于聘请公司 2024 年度审计及内部控制审计机构的议案…19 11、关于变更公司部分募集资金投资项目的议案………………20 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出 ...