好当家:好当家第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2024-008 山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议： 1、审议关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、财务总监宋荣超先生不再担 任公司第十一届董事会审计委员会委员职务。 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2024年4月10日在山东好当家海 洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十一届董事会第四次会议，会议通知于 2024年3月29日以书面形式发出。公司董事唐传勤、梁卫刚、李俊峰、宋荣超、 毕见超、孔云飞、孙慧玲、孙晓东、李八方参加了此次会议，应到董事9人，实 到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符 合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。 根据《中华 ...