湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-014 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日 9:30，在中国邮政集团有限公司 B 座四楼 12 会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董 事冯红旗由于公务原因不能亲自出席本次会议，授权董事张华代为 出席并表决；董事胡尔纲、马占红也由于公务原因不能亲自出席本 次会议，授权董事长董志宏代为出席并表决。会议召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。公司 3 名监事和部分高 管列席本次会议。会议由董事长董志宏主持。经出席会议的董事或 其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、《公司 2023 年度总裁工作报告》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《公司 ...