科力远:科力远第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-074 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第三次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯召开。本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董 事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《科力远关于向全资子公司增资的公告》。 2、关于修订及制定公司相关制度的议案 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，充分发挥独立董事、董事会专门 委员会在公司治理中的作用，结合实际情况，董事会同意修订和制定以下公司相关制 度： 2 ...