鹏欣资源:董事会议事规则

鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《鹏欣环球资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少应当召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （七）公司章程规定的其他情形。 第六条 按照前条第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）、（七）款规定提议召开董 事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提 ...