鹏欣资源:第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-062 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： 一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 二、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 四、 审议通过《关于修订<募集资金管理制度> ...