鹏欣资源:第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-040 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议 通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》 《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024 年 1-6 月）》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 28 日 （星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，有 效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...