驰宏锌锗:驰宏锌锗第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—042 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年9月12日以电子邮件的方式发出。 3.会议于2024年9月19日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中以现场会议表决方式出席 会议1人：董事长陈青先生；以视频会议表决方式出席会议4人：董事明文良先生， 独立董事王楠女士、宋枫女士和张建民先生；以通讯表决方式出席会议5人：董 事吕奎先生、李志坚先生、王强先生、苏廷敏先生和独立董事方自维先生。 ④ 法治委员会（合规管理委员会）：陈青先生（主任委员）、王强先生、 明文良先生和王楠女士，空缺1名。 5.会议由公司董事长陈青先生召集并主持， ...