驰宏锌锗:驰宏锌锗第八届董事会第十六次会议决议公告

2.会议通知于2024年9月20日以电子邮件的方式发出。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—043 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 3.会议于2024年9月23日以通讯方式召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》 （详见公司"临2024-045"号公告）； 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股 份将在回购完成之后全部予以注销并减少公司注册资本，具体方案如下： 1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 2.回购金额：不低于人民币1.45亿元（含），不超过人民币2.9亿元（含） ...