中化国际:中化国际董事会议事规则（2024年3月修订）

第二条 董事会的组成 董事会由七名董事组成，其中外部董事所占比例占多数 且独立董事所占比例在任何情况下不得低于三分之一。 中化国际（控股）股份有限公司 董事会议事规则 （公司章程附件二） 为了进一步规范中化国际（控股）股份有限公司（下称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提供董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《中化国际（控股）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定董事会的 议事规则。 第一条 经营决策机构 董事会对股东大会负责，负责经营和管理公司的法人财 产，是公司的经营决策机构。 董事由股东大会选举产生和更换。董事每届任期不超过 三年，连选可连任。董事会设董事长一人，可设副董事长一 人；董事长、副董事长以全体董事过半数选举产生和罢免。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时 为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的 1 规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任 ...