安徽建工:安徽建工第九届董事会第一次会议决议公告

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议： 证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-054 安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日下午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先 生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，会议选举杨善斌先生为 公司第九届董事会董事长，选举李有贵先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次 董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，公司第九届董事会 各专门 ...