西昌电力:四川西昌电力股份有限公司独立董事制度（修订版）

四川西昌电力股份有限公司独立董事制度 （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议） 1 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川西昌电力股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，维护全体股东、尤 其是中小股东利益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，其 中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董 事 候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列 条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位； 2 （三）具有经济 ...