海南机场:海南机场设施股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-039 一、《关于调整公司董事的议案》 该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。 公司董事会近日收到董事张庶辉先生的书面辞呈，因工作变动原因，张庶辉先生 申请辞去公司第十届董事会董事职务。经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委 员会审核，公司董事会决定提名杨晓强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。具体内容详见与 本公告同日披露的《关于调整公司董事暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-041）。 该项议案须经公司股东大会审议批准。 二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电 话等方式发出。本次会议由董事 ...