方大炭素:方大炭素关于修订《公司章程》部分条款的公告

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023—100 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月7日召开 第八届董事会第三十次临时会议和第八届监事会第二十一次会议，会议分别审议 通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈公司股东大会议 事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司 监事会议事规则〉的议案》。 根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《上市公司章程指引》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，公司拟根据实 际情况对现行的《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）部分条款及其附件《方大炭素新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》 《方大炭素新材料科技股份有限公司董事会议事规则》《方大炭素新材料科技股 份有限公司监事会议事规则》相关条款进行相应修订。 《公司章程》具体修订 ...