方大炭素:方大炭素第八届董事会第三十四次临时会议决议公告

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 7 日以 电子邮件方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十四次临时会议的通知 和材料。会议于 2024 年 5 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-030 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在《上海证券报》《中国证券报》和 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《方大炭素关于使用自 有资金购买理财产品的公告》。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 在保证募集资金投资项目正常进行的 ...