方大炭素:方大炭素第八届董事会第三十六次临时会议决议公告

证券代码 ：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024—043 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》 1 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 11 日以 电子邮件方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十六次临时会议的通知 和材料。会议于 2024 年 6 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应进行换届。经提名 委员会审核，拟提名马卓先生、吴锋先生、张天军先生、徐 ...