方大炭素:方大炭素关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码 ：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024—044 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会由 11 名董事 组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，任期自公司 2024 年第五次临时股 东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人 的任职资格进行审查并同意提交董事会。公司于 2024 年 6 月 14 日召开第八届董 事会第三十六次临时会议，审议通过了第九届董事会董事候选人名单（简历附 后）：提名马卓先生、吴锋先生、张天军先生、徐鹏先生、徐龙福先生、江国利 先生、舒文波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名刘志军女士、黄 隽女士、彭淑媛女士、吴烨女 ...