方大炭素:方大炭素2024年第五次临时股东大会会议资料

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 3 日 1 2024年第五次临时股东大会资料之一 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管 理人员及聘请的见证律师等。 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为2024年7月3日的交易时间 段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为2024年7月3日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年7月3日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大 炭素办公楼五楼会议室。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 | 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于第九届董事会独立董事津贴的议案 | √ | | 累积投票议案 | ...