方大炭素:方大炭素第九届董事会第一次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 28 日以 电子邮件方式向各位董事发出了召开第九届董事会第一次临时会议的通知和材 料。会议于 2024 年 7 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理 人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-049 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举马卓先生为公司第九届 董事会董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期 届满之日止。 表决结果：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会 ...