方大炭素:方大炭素关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—051 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月3日召开 2024年第五次临时股东大会，选举产生7名非独立董事、4名独立董事、3名监事， 于2024年6月14日召开四届三次职工代表大会主席团联席会议，选举产生3名职 工监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。 公司于2024年7月3日召开第九届董事会第一次临时会议、第九届监事会第 一次会议，选举产生公司董事长、各专门委员会委员及监事会主席并聘任第九 届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 董事会审计委员会成员：刘志军女士、彭淑媛女士、徐鹏先生，主任委员 为刘志军女士。 1 一、第九届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第九届董事会组成情况 董事长：马卓先生 非独立董事：马卓先生、吴锋先生、张天军先生、徐鹏先生、徐龙福先生、 江国 ...