方大炭素:方大炭素第九届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2024-065 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位 董事发出了召开第九届董事会第四次临时会议的通知和材料。会议于 2024 年 9 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选董事的议案》 近日收到公司董事徐鹏先生、吴锋先生提交的书面辞职报告，因工作调整原 因，徐鹏先生申请辞去公司第九届董事会董事职务及审计委员会委员职务，吴锋 先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。根据相关规定徐鹏先生和吴锋先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对徐鹏先生、吴锋先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一 ...