方大炭素:方大炭素关于变更董事的公告

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-066 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，徐鹏先生、吴锋先生的辞职未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，徐鹏 先生和吴锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，徐鹏 先生持有公司股份670,560股，吴锋先生未持有公司股份。公司董事会对徐鹏先 生、吴锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2024年9月20日召开第九届董事 会第四次临时会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名邱亚鹏先生、 李虓先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通 过之日起至公司第九届董事会届满之日止。 若李虓先生当选公司董事，将同时担任董事会审计委员会委员，任期自股东 大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，邱亚鹏先生、李虓先生未持有公司股份。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公 ...