菲达环保:浙江菲达环保科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

浙江菲达环保科技股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月发布 | 会议议程 2 | | --- | | 一、关于修订《公司章程》的议案 3 | | 二、关于使用闲置自有资金进行委托理财议案 9 | | 三、关于调整独立董事薪酬的议案 12 | 会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日 14∶30 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议安排： 地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部 主持人：董事长 吴刚 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 二、会议审议（议案一由董事会秘书郭滢汇报，议案二、议案三由财务总 监朱叶梅汇报）： （一）关于修订《公司章程》的议案； （二）关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案； 四、公布投票表决结果。 五、大会见证律师宣读法律意见书。 六、会议闭幕 20 ...