中铁工业:中铁工业董事会提名委员会工作细则（2024年3月修订）

第一章 总 则 （2024 年 3 月修订） 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会 有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员 和部门。 第二章 人员组成 中铁高新工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为提升中铁高新工业股份有限公司（以下简称公 司）董事会决策科学性，完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《中铁高新工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，公司董事会设立董事会提名委员会（以下简称委员 会），并制定本工作细则。 第四条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应占 多数。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由 董事长担任，并经董事会任命。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 — 1 — 满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员 人数。 ...