中铁工业:中铁工业第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-023 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第三次会议通知和议案等材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 4 月 26 日在北京 市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张威主持。公司 监事会主席范经华，总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏， 监事陈荟羽及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。会议认 为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关 监管规定，该报告所包含的信息真实、准确 ...