中铁工业:中铁工业第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-026 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第四次会议通知和议案等材料已于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表 决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任孟祥红 先生为公司副总经理，任期至第九届董事会任期届满之日止。本议案已经 董事会提名委员会全体委员同意。孟祥红先生简历附后。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司工资总额 2023 年清算结果和 2024 年预 算方案>的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意 ...