中铁工业:中铁工业第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-037 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第五次会议通知和议案等材料已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 8 月 30 日在北京 市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张威主持。公司 全体监事，总会计师、总法律顾问宁辉东，副总经理石庆鹏，董事会秘书 葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 公司 2024 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2024 年半年度报 告摘要详见上海证券交易所网站及《上海 ...