豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-059 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股 份有限公司会计师事务所选聘制度》。 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、公司第九届董事会第四次会议决议 同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。（ ...