豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的 议案 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-062 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司拟为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称"豫光集团"） 的控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称"豫光锌业"）在招商银行股份 有限公司郑州分行（以下简称"招商银行"）重新办理的授信业务进行担保，担 保额度为 5,000 万元 ...