豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表决董 事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 公司董事杨安国先生因到达法定退休年龄申请辞去公司董事长、董事、董事 会战略及投资委员会主任委员等职务。杨安国先生自 2000 年担任公司董事长以 来，认真贯彻省委省政府、市委市政府决策部署，稳中求进、前瞻布局，带领公 司管理层，在追求股东利益最大化和兼顾公司相关者利益方面做出了卓有成效的 贡献，公司收入规模持续增长 ...