豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-056 河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、关于选举董事长的议案 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举赵金刚同志为公司第八届 董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将 变更为赵金刚同志。董事会授权公司管理层或相关业务人员按照法定程序办理企 业信息变更登记手续。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。 2、关于增补董事会战略及投资委员会委员的议案 鉴于公司董事会人员变动，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，增 补赵金刚同志为第八届董事会战略及投资委员会委员，并推选赵金刚同志为主任 委员。任期至本届董事会任期届满之日止。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 ...