豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-009 河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 调整后： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以 书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 基于铜箔加工费变化情况，为了降低募集资金投资项目风险，出于谨慎性考 虑，公司对向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模及募集资金用途进行了 调整，拟调减募投项目，不再用募集资金建设年产 1 万吨铜箔项目，并相应的调 减补充流 ...