豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-028 河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日发出召 开第八届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 9:00 在 公司 510 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中任文艺先生、陈荣良先生、郑登津先生以通讯方式参与表决，公司监事 及高级管理人员列席会议，会议由董事长赵金刚先生主持。本次会议的召开，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、2023 年度总经理工作报告 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 3、2023 年度独立董事述职报告 同意：9 票，占投票总数的 10 ...