豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易公告

河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度日常关联交易情况及 预计 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 公司日常关联交易，主要属公司在正常生产经营过程中所需原料、能源 及产品销售。交易定价以市场公允价格为基础，交易事项公平、公允，不会影响 公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会 损害中小股东的利益。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联 交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意该事项，并同意 将该事项提交董事会审议。2024年4月12日，公司召开第八届董事会第二十六次 会议和第八届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度日常 关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，其中关联董事赵金刚先生、任 文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生已回避表决，经非关联董事审议一致同意将 ...