豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议

河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司审计委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。本次会议就公司第八届董事会第二十六次会议相关议案 进行审议： 1、关于公司 2023 年度财务会计报表的议案 报告己经按照企业会计准则的规定编制，并公允地反映了公司 2023 年度财 务状况、经营成果和现金流量，对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的审计意见无异议，同意将审计报告提交公司董事会审议。 2、关于 2023 年度审计机构报酬事宜的议案 第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议 求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司内部控制评价工作小组对公司于 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的公司 2023 年度内部控制有效性进行了评价，认为：报告期内，公 司不存在内部控制重大缺陷。 6、关于《对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》的议案 审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及公司制定的《董事会审计委员会工作制度》等的相关规定开展各项工 作 ...