豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-050 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 郑登津先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委 员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务。公司董事会选举潘慧峰先生为 公司第九届董事会独立董事候选人，本议案已事前提交公司第九届董事会提名委 员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0 票，占投票总数的 0%。 ...