豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-051 河南豫光金铅股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司独立董事辞职情况 河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独立董事郑 登津先生的书面辞职报告，郑登津先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独 立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务，辞职后 不在公司担任任何职务。 二、公司选举独立董事情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经 公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核和推荐，公司于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举第 九届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意选举潘慧峰先生为公司第九届 董事会独立董事候选人，其任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东 大会 ...