豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-054 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省 济源市荆梁南街 1 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事郑登津先生，因工作原因未能出席； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- ...