豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-088 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、关于聘任 2024 年度审计机构的议案 公司原聘任的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过 10 年为 公司提供审计服务，达到财政部、国资委、证监会联合下发 ...