天士力:天士力第九届董事会第3次会议决议公告

天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第 3 次会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 13 日向全体董事、监事及公司高级 管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员等相关人员列席会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由 公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案： 1、《2024 年半年度报告》全文及摘要 本报告已经董事会审计委员会事前认可并审议通过。内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》全文及摘要。 表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于子公司对外投资暨与关联人共同投资的关联交易议案 本议案事先已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。该关联交易 议案关联董事闫凯境、蒋晓萌、李克新均回避了表决，其余六名董事表决全部通 过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布 ...