中国软件:中国软件第八届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-061 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）公司第八届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 22 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，委托出 席 1 人，董事张尼因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长谌志华出席会议并 对本次会议的议案投同意票。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事 唐大龙、职工代表监事周东云，财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹、总法律顾问 王辉列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增选董事会专 ...