山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-018 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十七次 会议于2024年3月22日以通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参 加会议董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等 监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司控股子公司银泰黄金及其控股子公司利用自 有闲置资金进行委托理财等投资的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公司控股子公司银泰黄金及 其控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的公告》（临2024-019号）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）审议 ...