山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议资料 二○二四年四月十七日 | 目 | 录 | | --- | --- | | 1.股东大会须知 3 | | | 2.股东大会议程 5 | | | 3.关于公司控股子公司银泰黄金的控股子公司开展衍生品交易业务的议案 ... 6 | | | 4.关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的议案 11 | | 山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定，个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡； 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股 东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股 票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。 二、根据公司《股东大会议事规则》第三十六条规定，召集人和律师应当依 据证券登记结算机构提供的股东名册 ...