山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告

山东黄金矿业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 目前审计委员会由赵峰（主任委员）、李航、汪晓玲、 王运敏、刘怀镜五人组成，全部成员均具有胜任审计委员会 工作职责的专业知识和管理经验，主任委员由具有专业会计 资格的独立董事担任，委员会成员组成符合监管要求以及 《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共计召开 9 次会议，各委员出席了 全部会议。会议对公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度 报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告共计四期 定期报告及财务报表，内控审计、内控评价以及关联交易等 方面的共计 30 项议案进行了审议，各位委员通过亲自或委 托出席全部会 议，且所有审议事项均获得通过。具体审议 事项如下： | | | 会议召开时间 | | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会议一致通过 | | 2023 | 年 | 1 月 | 11 | 审议《关于变更 日 | 2022 年度 A 股会计师事务所及 | 议案内容 ...