山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2023年度内部控制审计报告

2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 山东黄金矿业股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA5B0093 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua M No.8. Chaovangmen Dongcheng District Rei 100027 P R China 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东黄金董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...